ช็อกทั้งวงการ! เปิดห้องลับซ่อนเงินสดมหาศาล พร้อมทองคำ 32 กก. มูลค่าเกือบ 220 ล้าน
เกิดเรื่องสะเทือนวงการธุรกิจอินเดีย หลังเจ้าหน้าที่สรรพากรบุกตรวจค้นสถานที่หลายแห่งของบริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่ในรัฐมหาราษฏระ ก่อนพบ ห้องลับภายในสำนักงานที่ใช้เก็บเงินสดจำนวนมหาศาลและทองคำหนักถึง 32 กิโลกรัม รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้เกือบ 220 ล้านบาท
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตรวจค้นครั้งใหญ่ที่ดำเนินการพร้อมกันในหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเงินสดรวม 58 โครรูปี หรือประมาณ 176 ล้านบาท และทองคำหนัก 32 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 14 โครรูปี หรือมากกว่า 42 ล้านบาท
ที่น่าตกตะลึงไปกว่านั้นคือ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า 12 ชั่วโมงในการนับเงินสด ที่พบภายในห้องลับแห่งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นแขกงานแต่ง ใช้รถแห่เข้าตรวจค้น
เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลและไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องรู้ตัว เจ้าหน้าที่สรรพากรได้วางแผนปฏิบัติการอย่างลับที่สุด โดยบางส่วน ปลอมตัวเป็นแขกที่กำลังเดินทางไปร่วมงานแต่งงาน และใช้รถที่ตกแต่งสำหรับงานแต่งเป็นพาหนะ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตามอง
ปฏิบัติการตรวจค้นดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ และระดมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 250 นาย เข้าตรวจสอบสถานที่หลายแห่งในพื้นที่ Jalna, Aurangabad, Nashik และ Mumbai ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท SRJ Peety Steels Pvt. Ltd. ทั้งสำนักงานและโรงงาน
เป้าหมายสำคัญคือการตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงภาษีและความผิดปกติทางการเงินในวงเงินจำนวนมาก
เปิดห้องลับ เจอเงินสดกองเป็นตั้งและทองคำ 32 กิโลกรัม
หนึ่งในจุดที่สร้างความตกตะลึงมากที่สุดอยู่ที่เมือง Jalna ซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่สำคัญของกลุ่มบริษัท
เจ้าหน้าที่พบ ห้องลับภายในสำนักงานของบริษัท และเมื่อเปิดเข้าไปก็พบเงินสดจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นธนบัตรมูลค่า 500 รูปี รวมถึงทองคำที่ถูกเก็บซ่อนไว้อย่างมิดชิด
ปริมาณเงินสดมีมากจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 12 ชั่วโมงเพียงเพื่อดำเนินการตรวจนับ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเปิดเผยว่า การตรวจค้นจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นความลับ เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าบริษัทอาจมีการหลีกเลี่ยงภาษีในระดับสูง และเกรงว่าข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการจะรั่วไหล
ถึงขั้นที่ว่า แม้แต่ตำรวจท้องถิ่นก็ไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า
พบเอกสารต้องสงสัย ส่อทำธุรกรรมซื้อขายปลอม
นอกจากเงินสดและทองคำแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบเอกสารจำนวนมาก ซึ่งถูกนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม และพบเบาะแสที่อาจเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างเป็นระบบ
บริษัทถูกกล่าวหาว่าอาจมีการ เพิ่มต้นทุนโดยการสร้างธุรกรรมซื้อขายที่ไม่เกิดขึ้นจริง ผ่านหน่วยงานหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อทำให้กำไรทางบัญชีลดลง และส่งผลให้ภาระภาษีที่ต้องจ่ายลดลงตามไปด้วย
เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบความเชื่อมโยงของธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทอื่น ๆ ที่ถูกสงสัยว่าอาจทำหน้าที่เป็นบริษัทตัวกลางหรือ “บริษัทเครือข่าย”
ไม่ใช่แค่เรื่องภาษี ยังสงสัยเส้นทางเงินและบริษัทผี
ประเด็นที่ทำให้คดีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นคือ เจ้าหน้าที่ยังสงสัยว่าอาจมีการใช้ช่องทางทางการเงินเพื่อ ฟอกเงิน
หนึ่งในประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับการรับเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน รวมถึงการลงทุนในลักษณะที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นธุรกรรมที่จัดทำขึ้นผ่านบริษัทที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจจริง
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงความเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในเมือง Kolkata ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินหรือการลงทุนที่ผิดปกติหรือไม่
เจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยเส้นทางเงิน
การตรวจค้นครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับแวดวงธุรกิจของอินเดีย พร้อมทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระบบบัญชี การตรวจสอบภายใน และการควบคุมธุรกรรมทางการเงินของบริษัทขนาดใหญ่
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สรรพากรยังคงขยายผลการสอบสวนเกี่ยวกับ SRJ Peety Steels Pvt. Ltd. โดยมุ่งตรวจสอบเครือข่ายธุรกรรมที่น่าสงสัย และติดตามเส้นทางของเงินว่ามีการโอนออกนอกประเทศ หรือนำไปลงทุนผ่านช่องทางอื่นอย่างผิดกฎหมายหรือไม่
คดีจึงยังไม่จบลงเพียงการค้นพบเงินสดและทองคำในห้องลับ แต่กำลังถูกขยายผลเพื่อหาคำตอบว่า เงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้มาจากไหน และถูกนำไปใช้ผ่านเครือข่ายใดบ้าง